+7 866 222-94-07   ⋅   Нальчик

В Призме появился новый реестр для проверки финансовой деятельности клиентов

10 ноября 2023

Добавили в сервис проверку по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов. Результат не повлияет на уровень риска клиента, но поможет более полно идентифицировать его по 115-ФЗ и исполнять принцип «Знай своего клиента».

Зачем проверять клиентов по профессиональному реестру

Приказ № 100 Росфинмониторинга от 20.05.2022 требует от субъектов определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов и характер деловых отношений. Эти данные собираются однократно при приеме на обслуживание и обновляются при возникновении сомнений в работе компании. 

В Приказе регулятор обязывает проверять клиентов по профессиональным перечням, которые ведет Центробанк. В их числе, например, реестры ломбардов, аудиторских организаций, реестр микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и другие. В число обязательных для проверки входит и реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Однако с момента выхода Приказа № 100 он оставался пустым. И лишь в августе 2023 года в нем появился первый участник — ПАО «Московская биржа». 

Большинство профессиональных перечней автоматизированы в Призме. Теперь доступна и проверка по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов.

Как проверить статус клиента в Призме

Призма проверяет по реестру операторов обмена цифровых финансовых активов в процессе идентификации. 
Если клиент внесен в перечень, совпадение отобразится в интерфейсе Призмы при проверке юрлица в блоке «Нахождение в списках». Рядом вы увидите оранжевый маркер. Также информация появится в анкете клиента по формату Росфинмониторинга и отчете о проверке.


Другие новости

15 апреля

В Компасе изменяются условия бесплатного тарифа: теперь ёмкость в 50 компаний в месяц доступна до первой выгрузки. После израсходования первого лимита пользователям на бесплатном тарифе будет доступно только 20 компаний в месяц. Подробности раскрываем в статье.

12 апреля
Теперь в Скоринге можно делиться моделями проверки с сотрудниками своей компании. Например, руководитель может настроить чек-лист для оценки дебиторов, открыть к нему доступ для профильного отдела и контролировать, кто и с какой даты использует этот чек-лист.
11 апреля
Федеральным законом № 389 внесены изменения в статьи 74.1, 176.1, 203.1, 204 НК РФ, которые касаются заявительного порядка возмещения НДС и акцизов.
11 апреля

А вы знали, что Экстерн умеет добавлять необходимые для организаций формы Росстата в Таблицу отчетности? Если подключить автоматическое добавление форм, вам больше не придется отслеживать список статистических отчетов, которые нужно сдавать.